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Empresas obrigadas a vigiar mais a lavagem de dinheiro

Página criada: Quarta-feira, 23 Agosto 2017 10:17 GMT

Palavras-Chave:
Retalho

A lista de obrigações que as empresas vão ter de cumprir para despistarem os riscos de terem um cliente que está a lavar dinheiro vai crescer e muito. Sector imobiliário, advogados, consultores fiscais, contabilistas, comerciantes, leiloeiras e casinos enfrentarão exigências semelhantes às da banca.